Голландская полиция совершили обыск на вилле в Амерсфорте, по адресу которой было зарегистрировано около 400 предприятий.
13 февраля власти провели обыск на подозрительной вилле в Амерсфорте. По адресу виллы зарегистрировано около 400 предприятий и фондов, сообщает Follow the Money. Вилла по адресу Utrechtseweg 341 является частью поместья, в котором размещался обанкротившийся фонд.
В течение многих лет здесь проживал бывший директор фонда Вадим Блауштейн, хотя, по данным FTM, он был зарегистрирован как проживающий в другом месте. В июне прошлого года суд приговорил его к трем годам лишения свободы за налоговое мошенничество и отмывание денег.
Блауштейн бежал из Нидерландов и в настоящее время живет в Дубае. FTM получила информацию о том, что этот человек все еще довольно активен, рекламируя на различных сайтах, что он может создать компанию в ряде стран, включая Нидерланды, с почтовым адресом, банковским счетом и регистрацией в Торговой палате. Письма, отправленные на почтовый адрес, будут сканироваться и отправлены по электронной почте.
Он даже предлагает нанять оператора, который ответит на телефонные звонки от имени компании. FTM отправился проверить адрес своей бывшей виллы в Торговой палате и обнаружил в начале февраля 2024 года 374 предприятия, зарегистрированных на Utrechtseweg 341.
С учетом уже несуществующих компаний общее количество составляет 444. Это очень большое количество, учитывая, что данное здание предназначено для жилого использования, а не для коммерческого использования. FTM проинформировала власти, и 12 февраля муниципальные чиновники, полиция, налоговая служба и Региональный информационно-экспертный центр провели обыск на вилле.
Они нашли горы неоткрытых писем. Расследование продолжается. По данным Moody’s Analytics, этот тип «массовой регистрации» — регистрация множества компаний по одному и тому же адресу — является тревожным сигналом. Эти компании, часто также называемые «фирмами почтовых ящиков», состоят всего лишь из почтового адреса и часто используются для финансовых преступлений, таких как отмывание денег или уклонение от уплаты налогов.
В недавнем отчете Moody's выявило 380 000 компаний в Нидерландах с красными флажками, указывающими на то, что, возможно, происходит что-то подозрительное. «Нидерланды особенно выделяются массовой регистрацией, занимая четвертое место в ЕС и девятое место в мире», — сказал директор Moody’s Analytics Фрэнсис Маринье.
«Это может быть способом скрыть незаконную деятельность — путем распределения активов и транзакций между несколькими организациями, что усложняет властям отслеживание потока денег», - добавил он (фото-Dickelbers/wikimedia).