Власти пытаются пресечь использование легального бизнеса преступниками, поскольку организованная преступность все чаще использует легальные компании и магазины в
качестве прикрытия для незаконной деятельности, сообщает RTL. Так, с 2020 по 2024 год преступная сеть использовала небольшой продуктовый магазин в Роттердаме в качестве подпольного банка, через который прошло более 51 миллиона евро. В другом случае в Утрехте преступники были замечены действующими на обычной торговой улице, проникая в легальные магазины, сообщает RTL.
Отдел финансовой разведки, который анализирует сообщения о необычной финансовой деятельности, за последние пять лет зафиксировал почти 600 000 подозрительных транзакций на общую сумму более 100 миллиардов евро. Эта цифра более чем вдвое превышает сумму, зафиксированную за предыдущие пять лет. Власти и исследователи говорят, что проблема быстро распространяется, сообщает сегодня сайт Centre for European Democracy Studies.
За последние пять лет национальный бизнес-реестр зафиксировал около 17 000 подозрительных регистраций предприятий. Только за прошлый год сотрудники выявили 3728 новых компаний, предположительно имеющих преступные намерения, что примерно на 500 больше, чем годом ранее. В реестре предприятий говорится, что ведутся «конструктивные» переговоры с Министерством экономики с целью предотвращения создания таких компаний.
Однако чиновники признают, что пока достигнуто мало конкретного прогресса. Криминологи называют регистрацию бизнеса «золотым билетом» для преступников, обеспечивающим немедленный доступ к банковским счетам и легитимную подставную личность. Джимми Маан, криминолог из исследовательской программы по организованной преступности в Университете прикладных наук Аванса, сказал, что бизнес предлагает гораздо больше преимуществ, чем просто доступ к банковским счетам. «Это также помогает обманывать другие компании, например. Под видом бизнеса можно красть крупные партии товаров», — сказал Маан RTL.
Он добавил, что предприятия также могут использоваться для получения товаров, которые обычно вызывают подозрение, если их заказывают частные лица, таких как лабораторные материалы или химикаты, которые впоследствии могут быть использованы в производстве наркотиков. Дело в Роттердаме иллюстрирует, как легальные магазины могут функционировать как финансовые центры для преступных организаций. Полиция наблюдала, как люди заходили в магазин с полными сумками и выходили, не купив еду или продукты. Во время рейда следователи обнаружили счетную машину, подтвердив, что магазин использовался как подпольный банк.
Власти заявили, что этот бизнес использовался для отмывания денег, предположительно полученных от торговли кокаином. В январе суд приговорил владельцев к тюремному заключению на срок от четырех до десяти лет, а также к значительным штрафам за отмывание денег и участие в преступной организации. Маан сказал, что проникновение не ограничивается тем, что преступники сами создают компании. В некоторых случаях они захватывают или манипулируют существующими легальными предприятиями.
«Преступники используют обычные компании, потому что формально вести собственный бизнес слишком сложно, громоздко или рискованно», — сказал он. Он добавил, что такое проникновение может происходить даже без ведома владельцев бизнеса или осуществляться путем принуждения (фото-FaceMePLS from The Hague, The Netherlands /wikimedia).
.jpg)
